四川九洲電器股份有限公司

關于控股子公司投資設立參股公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

四川九洲電器股份有限公司（以下簡稱“四川九洲”或“公司”）控股子公司深圳市九洲電器有限公司

（以下簡稱“深九電器”）擬與張堂強、深圳九州同創投資中心（有限合伙）、深圳市人才創新創業三號一期

股權投資基金合伙企業（有限合伙）和陳曦共同投資設立深圳市九州電子之家商務有限公司(暫定名稱，以工

商局核準的名稱為準，以下簡稱“九州電子之家”)，其中深九電器出資人民幣 200 萬元，占注冊資本 20%。

2018 年 9 月 10 日，公司第十一屆董事會 2018 年度第七次會議

審議通過《關于控股子公司投資設立參股公司的議案》。根據《公司章程》以及《深圳證券交易所股票上市規

則》相關規定，本次投資事項不屬于關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產

重組，無需提交股東大會審議。

二、交易投資方介紹

（一）深圳市九洲電器有限公司

公司名稱：深圳市九洲電器有限公司

住所：深圳市南山區粵海街道高新區南區科技南12路九洲電器大廈6樓

企業類型：有限責任公司

法定代表人：霞暉

注冊資本：32,055 萬元

統一社會信用代碼：91440300729868234H

經營范圍：網絡產品、通訊設備、電腦類產品、數字移動通信終端產品及家用電子器材的研發和銷售；研發、

生產（生產車間另設）及銷售集成電路芯片、電子半成品及成品；其他國內商業、物資供銷業（以上均不含

專營、專控、專賣商品及限制項目）；進出口業務；物業管理；自有物業租賃；停車場經營。深九電器系公

司控股子公司，公司直接持股比例為 93.85%。

股權關系圖如下：

經查詢核實，深九電器不屬于失信被執行人。

（二）張堂強

身份證號: 410105xxxxxxxxx172

張堂強不屬于失信被執行人,與公司不存在關聯關系。

（三）深圳九州同創投資中心（有限合伙）

公司名稱：深圳九州同創投資中心（有限合伙）

住所：深圳市南山區粵海街道科技南十二路九洲電器大廈7樓702室

企業類型：有限合伙企業

執行事務合伙人: 張堂強

統一社會信用代碼：91440300MA5F9B578Q

經營范圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）；企業管理咨詢；國內貿易，經營進出口業務。

該企業及合伙人不屬于失信被執行人,與公司不存在關聯關系。

（四）深圳市人才創新創業三號一期股權投資基金合伙企業（有限合伙）

公司名稱：深圳市人才創新創業三號一期股權投資基金合伙企業（有限合伙）

住所：深圳市南山區粵海街道深圳灣創業投資大廈 1801

企業類型：有限合伙企業

執行事務合伙人: 深圳市中小擔人才股權投資基金管理有限公司

統一社會信用代碼：91440300MA5EGTDF0M

經營范圍：投資管理、受托管理股權投資基金、受托資產管理、股權投資等。

該企業及合伙人不屬于失信被執行人,與公司不存在關聯關系。

（五）陳曦

身份證號: 422128xxxxxxxxx210

陳曦不屬于失信被執行人,與公司不存在關聯關系。

三、擬設立公司的基本情況

公司名稱：深圳市九州電子之家商務有限公司（暫定名稱，以工商局核準的名稱為準）

住所：深圳市南山區高新科技園南區科技南 12 路九洲電器大廈7 樓

注冊資本：1,000 萬元

主營業務：一般經營項目：電子產品、網絡的技術開發及相關服務；經營進出口業務、國內商業、物資供銷

業（不含專營、專控、專賣商品）。（具體以登記機關登記為準）

股東及擬出資情況：各股東均以自有資金出資,認繳出資共計

1,000 萬元，具體出資情況如下：

四、投資合同的主要內容

深九電器暫未與其他投資方簽訂正式投資協議，公司董事會授權公司經理層依據本次董事會批準內容，

與其他投資方協商確定具體的投資協議條款，并簽訂具體的投資協議和其他相關法律文件。

五、投資的目的及對公司的影響

新設公司主要從事電子元器件電商交易運營服務，即通過大數據、云計算等現代化互聯網技術平臺的搭建，

結合交互便捷的移動互聯網技術，為上下游客戶和用戶提供標準電子元器件供貨解決方案、供應鏈金融、技

術支持、大數據服務、庫存發布、資源互助等服務。隨著互聯網和電子商務發展日趨成熟，電子元器件線上

交易平臺以其快速、便捷、透明的優勢逐漸成為電子制造廠商的重要采購渠道，具有廣闊的市場空間，同時，

參與設立的實際控制方在電子元器件分銷行業具備豐富經驗以及較強的電商交易平臺運營能力，在行業具備

一定的技術運營優勢。此次深九電器參與投資，一方面是基于該行業發展前景及企業運營優勢，爭取獲取良

好投資回報，另一方面將有利于公司建立社會化大供應鏈體系，與新設公司在物資采購、境內外倉儲、進出

口報關物流方面開展深入廣泛合作，對公司的業務發展將產生積極影響。

六、獨立董事意見

此次投資設立參股公司，是公司基于對所屬行業發展前景考慮，同時也有利于公司充分利用電子商務平臺開

展深入廣泛合作，對公司的業務發展將產生積極影響。公司出資參股，對公司未來財務狀況和經營成果影響

較小，風險可控。該投資事項表決程序合法，不存在侵害中小股東利益的行為和情況，一致同意此次投資事項。

七、備查文件

1.公司第十一屆董事會 2018 年度第七次會議決議。

2.公司獨立董事關于第十一屆董事會 2018 年度第七次會議相關議案的獨立意見。

特此公告。

四川九洲電器股份有限公司董事會

二○一八年九月十一日